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[推荐]茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-06 来源:广东热线

  本公司及董事会、监事会全体成员保证信息表露的内容真实、正确和完备,不存在虚伪记载、误导性报告或许复杂遗漏。

  异常提示:

  1、本次股东大会《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》未获通过。

  2、本次股东大会以现场表决与网络投票相联合的体例召开。

  一、聚会召开环境

  1、会议的通知情况:茂名石化实华株式会社(以下简称“公司”)已于2019年10月15日、10月17日和10月26日先后在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2019年第三次暂时股东大会的通知》(布告编号2019-060)、《关于延期召开2019年第三次临时股东大会的关照》(布告编号2019-063)和《关于召开2019年第三次临时股东大会的提醒性公告》(公告编号2019-066)。

  2、聚会时间:

  (1)现场会议:2019年11月4日(周一)下午14:45时。

  (2)网络投票:网络投票时间为2019年11月3日(周日)-2019年11月4日(周一)。其中,过程深圳证券生意所交易体系进行网络投票的时候为:2019年11月4日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;经由深圳证券业务所互联网体系()投票的时候为:2019年11月3日下午15:00至2019年11月4日下午15:00的恣意时间。

  3、现场聚会地点:茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

  4、招集人:公司董事会

  5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合

  6、主持人:公司董事长范洪岩

  本次集会的招集和召开符合有关执法、行政法例、部门规章、划定和公司章程的有关规定。

  二、集会的出席情况

  1、股东出席的总体环境:

  经由现场和收集投票的股东28人,代表股份236,933,276股,占公司总股份的45.5750%。

  此中:经由现场投票的股东4人,代表股份235,795,370股,占公司总股份的45.3561%。

  通过收集投票的股东24人,代表股份1,137,906股,占公司总股份的0.2189%。

  中小股东出席的总体情形:

  通过现场和网络投票的股东26人,代表股份6,912,045股,占公司总股份的1.3296%。

  此中:过程现场投票的股东2人,代表股份5,774,139股,占上市公司总股份的1.1107%。

  通过网络投票的股东24人,代表股份1,137,906股,占公司总股份的0.2189%。

  2、公司部分董事、监事出席本次股东大会,高级管理人员列席集会;公司董事会秘书因病不及出席本次股东大会,由公司证券事宜代表代为践诺董事会秘书职责。广东广和(北京)状师事务所状师出席本次股东大会举办见证,并出具法律意见书。

  三、提案审议表决情况

  (一)提案的表决体式:本次股东大会对列入聚会通知中的议案给与现场投票和收集投票相结合的表决体例。

  (二)提案的表决效果:

  1、议案1.00《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

  总表决状况:

  和谈82,670,740股,占出席聚会全部股东所持股份的34.8920%;反对154,262,536股,占出席集会扫数股东所持股份的65.1080%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  同意6,012,739股,占出席集会中小股东所持股份的86.9893%;反对899,306股,占出席会议中小股东所持股份的13.0107%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决效验:未通过

  四、状师出具的法律定见

  1、律师事件所名称:广东广和(北京)状师事务所。

  2、律师姓名:张宁、方凛然。

  3、结论性意见:

  本次股东大接见证律师觉得,公司本次股东大会的召集和召开法式、出席本次股东大会的人员资格和招集人资格、本次股东大会的表决程序和表决成效均切合相关法律、行政法规、部分规章和规范性文件、深圳证券交易所相关法则以及《公司章程》和《公司股东大会议事划定》的有关划定,合法有用。

  五、备查文件

  1、经与会董事、监事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会定夺;

  2、广东广和(北京)律师事宜所状师《关于茂名石化实华株式会社2019年第三次临时股东大会的执法定见书》。

  特此布告。

  茂名石化实华株式会社董事会

  二〇一九年十一月五日

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